连年来，境外赌场和麇集赌博犯罪集团对我国公民招赌吸赌问题日益凸起。此类犯罪导致境内资金多量外流，易生息绑架、偷越国（边）境、敲诈勒诈、非法拘禁、拐骗等多种犯罪，滋生黑灰产业链，与之讨论联的“地下银号”跨境洗钱等犯罪还加大我国金融风险，严重影响社会暴露和经济安全。同期，赌博举止也易使东谈主滋生贪欲，生长不劳而获等神态，龙套社会俗例，毁伤国度形象。党中央高度爱好打击经管跨境赌博犯罪使命，习近平总布告作出迫切指令批示，是打击经管使命的根柢谨守。东谈主民法院鉴定贯彻落实习近平总布告迫切指令批示精神，充分证据审判职能作用，积极参与打击经管跨境赌博使命，重办赌博犯罪组织首要分子、主犯、主干成员、累犯真人示范性交姿势，重办跨境赌博犯罪的组织者、迷惑者、出资者，照章惩处讨论的非法资金飘浮、绑架、敲诈勒诈、非法拘禁等犯罪分子，有劲有用拦阻此类犯罪。

为充分证据典型案例的警示、西宾、指引作用，最妙手民法院这次发布6件跨境赌博偏执关联犯罪典型案例。这些案例充分体现了东谈主民法院对跨境赌博偏执关联犯罪照章从重办处的原则态度，同期贯彻宽严相济刑事计策，确保精确打击，后果讲求。

一是对峙从重办处跨境赌博犯罪。 跨境赌博犯罪不仅具有严重的社会危害性，也容易激勉一系列生息犯罪，使危害加重膨大。这次发布的被告东谈想法某宁等34东谈主开设赌场、非法打算案，系跨境赌博犯罪集团犯罪，涉案金额巨大。被告东谈主虞某荣等66东谈主组织、指导、参加黑社会性质组织、开设赌场、组织他东谈主偷越国（边）境、非法拘禁等案，苟且开设赌场，牟取大齐非法利益，为顾惜赌场利益，“以黑护赌”“以赌养黑”，社会危害极大。东谈主民法院对关联犯罪集团首要分子和主干成员照章给以严厉惩处。

二是对峙全标的全链条惩处跨境赌博关联犯罪。 这次发布的被告东谈主罗某坎坷、掩盖犯罪所得、犯罪所得收益案，罗某以借名开办公司等方法，为赌博犯罪分子坎坷、掩盖犯罪所得及收益高达12亿元。东谈主民法院照章给以惩处。

三是对峙宽以济严精确打击。 在对峙总体从重办处的同期，准确界定罪恶，实行区别对待，照章精确打击，对具有自首、建功、从犯等法定从宽情节的被告东谈主充分杀青计策。这次发布的被告东谈主唐某芬等11东谈主开设赌场案，唐某芬到案后协助劝阻5名同案被告东谈主归国投案，具有建功情节，勾通退赃、认罪认罚等情节，东谈主民法院照章从宽处罚，对唐某芬判处缓刑。

四是对峙加大经济制裁力度。 这次发布的犯罪嫌疑东谈主胡某鑫充公犯罪所得案，胡某鑫虽弃世，但其实施指导黑社会性质组织、开设赌场犯罪获得多量非法利益，东谈主民法院对讨论犯罪所得及孳息、收益照章裁定给以充公。被告东谈主唐某芬等11东谈主开设赌场案，经查27个涉案银行账户主要用于接纳、流转赌资，且被告东谈主不可默契正当起首，东谈主民法院认定账户内的冻结资金为赌资并照章给以追缴。

下一步，东谈主民法院将不绝对峙以习近平新时间中国本性社会目的念念想为指导，深切贯彻习近平法治念念想，鼎力推动对跨境赌博犯罪的打击经管使命，照章重办此类犯罪，不绝有用落实笼统经管各项法式，不休完善讨论长效使命机制，全力顾惜社会暴露和经济安全。

跨境赌博偏执关联犯罪典型案例

目次

1.被告东谈想法某宁、钟某新等34东谈主开设赌场、非法打算案

——从重办处跨境赌博集团犯罪

2.被告东谈主虞某荣等66东谈主组织、指导、参加黑社会性质组织、开设赌场、组织他东谈主偷越国（边）境、非法拘禁等案

——从重办处“以黑护赌”“以赌养黑”犯罪

3.被告东谈主郑某、刘某开设赌场案

——照章惩处欺诈麇集主播身份招赌犯罪

4.被告东谈主唐某芬等11东谈主开设赌场案

——对具有自首、建功情节的涉赌被告东谈主照章从宽处罚

5.被告东谈主罗某坎坷、掩盖犯罪所得、犯罪所得收益案

——照章惩处坎坷、掩盖跨境赌博犯罪所得犯罪

6.犯罪嫌疑东谈主胡某鑫充公犯罪所得案

——照章充公跨境赌博犯罪犯罪所得

案例一

被告东谈想法某宁、钟某新等34东谈主开设赌场、非法打算案

——从重办处跨境赌博集团犯罪

一、基本案情

2007年以来，澳门某博彩公司股东、董事周某华（已另案判刑）在澳门等地赌场承包赌厅，2015年以来在菲律宾等地先后开设多个麇集赌博平台招赌。为牟取大齐利益，周某华招募他东谈主担任赌场代理，渐渐造成以周某华为首，以被告东谈想法某宁、钟某新等股东级代理为主干，成员固定、层级明确、东谈主数稠密的跨境赌博集团。通过代理组织中国内地公民前去澳门赌博或参与跨境麇集赌博；在内地树立钞票经管公司匡助交流赌博授信或筹码并追讨赌债；欺诈地下银号品级三方结算赌资；缔造或通过内地时期工作公司提供时期撑持。甩手2021年11月，该跨境赌博集团共发展股东级代理480余东谈主（其中中国籍280余东谈主），发展庸俗代理6万余东谈主（其中中国籍3.8万余东谈主），发展境内参赌东谈主员会员6万余东谈主。至案发，查明涉案跨境麇集赌博平台非法赢取境内参赌东谈主员赌资89亿余元。

为替跨境赌博集团牟取非法利益，2018年9月至2020年4月，被告东谈想法某宁在周某华的指使下造谣投资相助条约等，欺诈所领域的多个代持公司银行账号，屡次进行资金跨境兑付，金额整个11.5亿余元，非法赚钱1700余万元。

二、裁判末端

本案经浙江省温州市中级东谈主民法院一审，浙江省高档东谈主民法院二审，现已发生法律遵守。

东谈主民法院以为，被告东谈想法某宁等受周某华指使在中国境内树立公司，接纳跨境赌博集团的赌资、赌债并运营经管；被告东谈主钟某新等入股参加跨境赌博集团，组织、罗致境内公民赴境外赌博、参与跨境麇集赌博，上述被告东谈主的举止均已组成开设赌场罪，且属情节严重。张某宁还违犯国度规章，非法交易外汇，侵略金融阛阓程序，其举止又组成非法打算罪，且属情节相等严重。在跨境赌博犯罪集团中，张某宁、钟某新等是主干成员，在共同犯罪中系主犯；在非法打算共同犯罪中，张某宁系从犯，可照章减弱处罚。张某宁等归案后主动率直犯罪事实并认罪认罚，区分给以从轻能够减弱处罚。综上，对被告东谈想法某宁以开设赌场罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚款东谈主民币五十万元，以非法打算罪判处有期徒刑四年，并处罚款东谈主民币三十万元，决定履行有期徒刑七年，并处罚款东谈主民币八十万元；对被告东谈主钟某新以开设赌场罪判处有期徒刑六年九个月，并处罚款东谈主民币三百万元；对其他被告东谈主以开设赌场罪区分判处有期徒刑三年二个月至一年三个月，并处罚款东谈主民币三百万元至五万元不等。追缴、充公各被告东谈主供犯罪所用财物、赌资、犯罪所得偏执收益、孳息。

三、典型真理真人示范性交姿势

连年来，部分跨境赌博犯罪集团为牟取非法利益，招募境内东谈主员担任代理，组织、罗致我国公民出境赌博，开垦赌博平台及APP罗致我国公民进行麇集赌博，并在境内树立钞票经管公司接纳经管赌资赌债、交易外汇进行非法打算。此类跨境赌博集团一般实行公司化专科打算，里面层级明确，单干细巧，罗致赌博东谈主数稠密，与境内“地下银号”配合，以至境内大齐资金流出，社会危害极大。

本案参与东谈主员稠密，涉案金额甚巨，社会影响恶劣。被告东谈想法某宁还违犯国度规章，非法交易外汇，侵略金融阛阓程序，情节相等严重。东谈主民法院对跨境赌博犯罪集团首要分子、主干成员从重办处，充分证据了刑罚的震慑作用。同期，推敲张某宁到案后照实供述我方和共同作案东谈主的犯罪事实，协助公安机关走访梳理多量凭据材料，东谈主民法院照章给以较大幅度的从宽处罚。

案例二

被告东谈主虞某荣等66东谈主组织、指导、参加黑社会性质组织、开设赌场、组织他东谈主偷越国（边）境、非法拘禁等案

——从重办处“以黑护赌”“以赌养黑”犯罪

一、基本案情

1995年至2018年间，以被告东谈主虞某荣等为组织者、指导者的黑社会性质组织，实施开设赌场、挑衅闹事、非法交易枪支、组织他东谈主偷越国（边）境、有益伤害、非法拘禁等一系列犯罪犯罪举止170余起。其中2012年底至2017年间，先后组织数百名参赌东谈主员从我国境内偷渡到老挝波乔省金三角经济特区某赌场赌博，按参赌东谈主员赌资活水提真金不怕火“洗码”佣金，能够以参赌东谈主员在赌场内所输金额按比例收取提成，后在赌场中承包赌厅，还麇集直播赌博举止，组织参赌东谈主员实时线上不雅看并良友下注，赌资活水整个30亿元以上，非法赚钱5000万元以上。为获得非法利益，虞某荣还指使组织成员领受非法拘禁、上门发传单、喷油漆、挂横幅等犯罪犯罪技能对参赌东谈主员非法催债索债，以至多名参赌东谈主员家贫如洗、外逃侧目。

二、裁判末端

本案经浙江省金华市中级东谈主民法院一审，浙江省高档东谈主民法院二审，现已发生法律遵守。

东谈主民法院以为，被告东谈主虞某荣等东谈主的举止已组成组织、指导黑社会性质组织罪。虞某荣四肢黑社会性质组织的组织者、指导者，搪塞其组织、指导该组织所犯的一齐罪恶承担贬责。对被告东谈主虞某荣以组织、指导黑社会性质组织、开设赌场、组织他东谈主偷越国（边）境、偷越国（边）境、敲诈勒诈、非法拘禁等26个罪名数罪并罚，决定履行无期徒刑，打劫政事职权毕生，并处充公个东谈主一齐财产。对其他65名被告东谈主亦处以无期徒刑等相应刑罚。

三、典型真理

连年来，黑社会性质组织实施跨境赌博犯罪时有出现，经常“以黑护赌”“以赌养黑”。此类黑社会性质组织通过有组织地开设赌场等犯罪犯罪举止获得非法经济利益，组织多量东谈主员出境赌博，以暴力、胁迫能够其他技能对归国赌客追讨赌债，为非积恶，欺凌、残害环球，在一定区域能够行业内造成非法领域能够要紧影响。黑社会性质组织与赌博产业相勾连，严重胁迫社会暴露和东谈主民环球生命财产安全。

被告东谈主虞某荣等为组织者、指导者的黑社会性质组织长久在境外赌场承包赌厅，蕾丝女同罗致境内东谈主员出洋赌博以及进行麇集赌博，以“洗码”赚取佣金或抽头等方法赚取大齐非法利益，仅查明的赌资活水整个30亿元以上，非法赚钱高达 5000万元以上。 东谈主民法院对虞某荣等东谈主的判决，有劲打击了涉赌黑社会性质犯罪集团的嚣张气焰，有劲震慑了犯罪分子，实现政事后果、社会后果、法律后果的长入。

案例三

被告东谈主郑某、刘某开设赌场案

——照章惩处欺诈麇集主播身份招赌犯罪

一、基本案情

被告东谈主郑某、刘某为牟取非法利益，为菲律宾某赌博网站担任代理，由郑某认真对接赌博网站“专员”以获得聚合及结算佣金，刘某欺诈其担任某有名体育麇集直播平台主播的身份向粉丝发送赌博聚合，为赌博网站发展玩家、下线会员。2019年4月至2020年12月17日，郑某、刘某通过上述方法招赌，共发展下线会员635名，收取赌博网站代理佣金145万余元。

二、裁判末端

本案经广东省佛山市禅城区东谈主民法院一审，佛山市中级东谈主民法院二审，现已发生法律遵守。

东谈主民法院以为，被告东谈主郑某、刘某以牟利为磋议，为赌博网站担任代理并发展下线会员，从中收取佣金，其举止均已组成开设赌场罪。二被告东谈主长久担任赌博网站代理，罗致参赌东谈主数多，犯罪所得金额大，犯罪情节严重，且在共同犯罪中均系主犯。郑某、刘某归案后照实供述罪恶，自发认罪认罚，照章从轻处罚。综上，以开设赌场罪区分判处被告东谈主郑某、刘某有期徒刑五年一个月，并处罚款东谈主民币八十万元。

三、典型真理

面前，跨境赌博犯罪技能不休鼎新。跟着麇集直播的兴起和快速发展，个别主播为了“引流吸粉”，借着“直播带货”的商机实施“直播带赌”的非法举止，拐骗粉丝投注，参加网上赌博举止。

本案被告东谈主郑某、刘某借助刘某四肢有名体育麇集主播的独特身份，向多量的粉丝群体发送个东谈主微信，再欺诈微信单向讨论粉丝并发送赌博聚合，发展下线会员累计600余东谈主参与赌博，从中获得大齐佣金，社会危害大。麇集空间并非法外之地，更不可成为犯罪犯罪的温床。东谈主民法院照章惩处欺诈麇集主播身份招赌犯罪举止，警示麇集媒体从业者要秉持行状操守，守牢法律底线，共同营造积极朝上、健康有序、和洽明朗的麇集空间。同期，也教导重大网友，麇集赌博“新招”频出，套路重重，“十赌十骗”“十赌十输”，应自觉收敛招赌劝诱，切勿以身试法，追悔不及。

案例四

被告东谈主唐某芬等11东谈主开设赌场案

——对具有自首、建功情节的涉赌被告东谈主照章从宽处罚

一、基本案情

被告东谈主唐某芬于2018年3月代理境外某赌博网站，同庚四五月间飘浮到菲律宾马尼拉市盈城大楼不绝实施代理举止，聘任被告东谈主叶某养等多名东谈主员担任经管东谈主员及客服东谈主员，通过打电话、发微信、QQ聊天等技能罗致境内的参赌东谈主员进行麇集赌博，并聘任时期东谈主员认真“养微信”及提供时期撑持。唐某芬赚钱700万余元并支付其他东谈主员的报恩。2019年5月案发后，公安机关冻结涉案银行账户27个，涉案资金整个141万余元。唐某芬到案后，协助劝阻5名同案被告东谈主归国投案。

二、裁判末端

本案经湖北省荆门市掇刀区东谈主民法院审理，现已发生法律遵守。

东谈主民法院以为，被告东谈主唐某芬等11东谈主的举止组成开设赌场罪。关于公安机关冻结的27个涉案银行账户偏执资金，因上述账户主要用于接纳、流转赌资，且被告东谈主不可默契正当起首，故照章认定上述账户内的冻结资金141万余元为赌资，给以追缴。唐某芬到案后协助劝阻5名同案被告东谈主归国投案，有建功推崇，照章减弱处罚；被告东谈主叶某养等东谈主案发后从海外主动归国投案，并照实供述罪恶，系自首，照章区分从轻或减弱处罚。唐某芬等11东谈主到案后能退清一齐赃款并自发认罪认罚，照章从轻处罚。综上，对被告东谈主唐某芬、叶某养等以开设赌场罪区分判处有期徒刑三年至一年不等，均适用缓刑，并处罚款东谈主民币三十万元至一万五千元不等。

三、典型真理

东谈主民法院在对峙总体从重办处跨境赌博犯罪的同期，也耀眼贯彻宽严相济刑事计策，作念到区别对待，宽以济严，罚当其罪。关于具有自首、建功、从犯、退赃等法定、顶多从宽情节的犯罪分子充分杀青计策，饱读吹境外赌博犯罪分子把捏契机，峭壁勒马，主动归国投案，照实供述犯罪事实，争取宽大处理。

本案中，被告东谈主唐某芬到案后协助劝阻5名同案被告东谈主归国投案，有建功推崇；被告东谈主叶某养等东谈主案发后从海外主动归国投案，并照实供述罪恶，系自首。上述举止体现了被告东谈主的认罪、悔罪魄力，从简了法令资源。勾通全案被告东谈主退清一齐赃款并自发认罪认罚的情况，东谈主民法院照章均给以从轻能够减弱处罚，并适用缓刑。

案例五

被告东谈主罗某坎坷、掩盖犯罪所得、犯罪所得收益案

——照章惩处坎坷、掩盖跨境赌博犯罪所得犯罪

一、基本案情

胡某伟（另案处理）在柬埔寨从事麇集赌博等犯罪，并将犯罪所得及收益12亿元在国内投资使用。2018年至2019年间，被告东谈主罗某明知胡某伟从事跨境赌博犯罪，仍听从胡某伟安排，为其注册树立公司以便捷飘浮、处理犯罪所得。罗某担任法定代表东谈主、总司理，认真该公司的骨子经管与运营使命，通过购买钞票、出借资金、转账汇款等方法，积极协助胡某伟坎坷、掩盖跨境赌博的犯罪所得及收益。

二、裁判末端

本案经北京市海淀区东谈主民法院审理，现已发生法律遵守。

东谈主民法院以为，被告东谈主罗某明知是犯罪所得偏执产生的收益而给以使用，坎坷、掩盖钱款性质，其举止已组成坎坷、掩盖犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情节严重，应照章惩处。鉴于罗某当庭认罪，有改悔推崇，酌情从轻处罚。对被告东谈主罗某以坎坷、掩盖犯罪所得、犯罪所得收益罪判处有期徒刑五年，并处罚款。

三、典型真理

跟着开设赌场等犯罪的多发，为赌博犯罪分子提供坎坷、掩盖犯罪所得及收益的犯罪举止也随之加多。一些东谈主员通过转账等方法为赌博犯罪提供匡助，犯罪技能潜伏、神态各样，妨碍了法令机关实时查处赌博犯罪。此类犯罪涉案金额经常较大，常通过线上或线下方法飘浮犯罪所得及收益出境，还侵略金融阛阓程序，加重金融风险。

本案被告东谈主罗某明知胡某伟从事赌博犯罪举止，却虚设公司，假借购买钞票、出借资金等，为赌博犯罪飘浮赃款，涉案金额高达12亿元。东谈主民法院认定被告东谈主罗某犯坎坷、掩盖犯罪所得、犯罪所得收益罪并照章判处刑罚，体现对赌博关联犯罪全链条惩处的魄力。

案例六

犯罪嫌疑东谈主胡某鑫充公犯罪所得案

——照章充公跨境赌博犯罪犯罪所得

一、基本案情

犯罪嫌疑东谈主胡某鑫（已弃世）系黑社会性质组织的指导者之一。2008年以来，孙某程（已另案判刑）、胡某鑫等东谈主共同出资1000万元，带领史某和、涂某辉（均已另案判刑）等东谈主到澳门赌场开设账户，从事“洗码”业务，并屡次邀集江西商东谈主徐某平、何某强等东谈主赴澳门赌厅赌博，场均赢输数百万元，从中强抢大齐经济利益。2014年胡某鑫弃世，孙某程等东谈主通过史某和的澳门“洗码”账户，向胡某鑫细君陶某英的银行账户转账整个1500万元，分拨澳门“洗码”业务的犯罪所得。案发后，公安机关冻结陶某英银行账户。

二、裁判末端

本案经江西省九江市中级东谈主民法院审理，现已发生法律遵守。

东谈主民法院以为，胡某鑫、孙某程等东谈主在澳门赌场通过开设账户、“洗码”等方法，组织中国内地公民赴澳门赌博，并提供赌博资金匡助，按比例获得赌场返利，其举止均组成开设赌场罪。胡某鑫已弃世，公安机关所冻结的胡某鑫细君陶某英银行账户中的1500万元，经查明系黑社会性质组织通过实施赌博犯罪举止获得的非法利益的一部分，应当对其犯罪所得及产生的孳息、投资收益给以充公。

三、典型真理

获得非法利益是涉赌黑社会性质犯罪组织由弱到强、作念大成势的经济基础。东谈主民法院在对黑社会性质组织实施的赌博犯罪照章定罪量刑的同期，还耀眼查明黑社会性质组织偏执成员财产气象并照章作出处理，实行“打财断血”，有用打击黑恶犯罪。

本案犯罪嫌疑东谈主胡某鑫指导的黑社会性质组织以境外赌场为依托，通过开设账户、“洗码”等方法，组织内地公民跨境赌博并提供资金担保工作，从赌场获得暴利。固然胡某鑫在本案投入法令方法前已弃世，但讨论犯罪所得仍应通过充公犯罪所得相等方法照章给以追缴。东谈主民法院照章充公已弃世犯罪嫌疑东谈主的犯罪所得，有劲惩治了赌博犯罪犯罪敛财举止，是蹧蹋涉赌博犯罪组织和犯罪分子经济基础的活泼推行。

起首：最妙手民法院新闻局

剪辑：邢自然